后以办理贷款需要交纳,这样事主就可以通过二维码查询到信用卡的信息和办理进度

网上办理贷款套路多,一不小心就有可能被骗。普通人甄别能力不高,还是需要找官方渠道。一旦被一些所谓的优惠条件所吸引,不但贷款没能办理还要损失钱财。

日前,宝坻公安经过3个月缜密工作,打掉一个在网上发布办理信用卡实施电信网络诈骗的团伙。

近日,一辆拉载电信网络诈骗犯罪嫌疑人的车辆驶进宝坻区看守所。至此,这个冒充银行客服人员,以办理贷款缴纳各种费用为由,实施电信网络诈骗的犯罪团伙全部押解回津,等待他们的将是法律的严惩。

天津北方网讯:一男子网上赌博输了十多万元,为了捞回本钱通过网上贷款筹集赌资,结果被骗子引入了网络诈骗圈套,贷款不成反被骗数千元。恼羞成怒的他随后竟用别人诈骗他的手段在网上去骗别人,结果被警方抓获。

近日,公安宝坻分局宝平派出所接到群众报警称在网上办理贷款时被骗。据事主描述,她在网上搜索办理贷款的信息时找到一个QQ号,联系对方后,对方先后让她交纳验资费、保证金共计892元。可钱交了后,贷款不仅没有办成,自己还被对方拉黑。

2018年11月下旬,有群众向公安宝坻分局打击犯罪侦查支队七大队报警称,其在网上办理信用卡后被骗。民警通过了解得知,事主在网上搜索办理信用卡后,进入一个网站,并按照要求输入自己的身份信息和申请的额度。随后,有人给事主打电话说可以办理信用卡,先要交1500元的手续费。事主按要求交了1500元后,对方给事主寄来一张信用卡,里边还有一张二维码,对方说可以通过扫二维码查看信用卡信息。事主扫码后看到了自己的身份证信息和信用卡的额度,就以为这张卡是真的。后来对方又说信用卡现在还不能用,需要交6000元的保证金进行验证资格,等银行验资结束后会将钱转回事主的信用卡上,如果不验资,信用卡就会被冻结。事主有点怀疑,但还是给对方转了钱,可转完钱后发现信用卡还是不能用。等联系对方时,对方又以各种理由让事主交钱,事主怀疑被骗,选择报警。

今年6月28日,事主张先生到公安宝坻分局王卜庄派出所报警,称通过手机办理贷款时,被人诈骗3万元。据张先生介绍,其在微信朋友圈看到通过验车认识的王某某发布办理贷款成功的视频和图片,急需用钱的张先生与王某某联系,尝试办理贷款。随后,王某某索要张先生的身份证、户口簿和银行卡等进行资格审查后,说张先生资质不够,需要交3万元“包装费”。交完钱,王某某带张先生乘坐飞机去辽宁大连一写字楼里,和一家中介公司签订贷款合同,中介公司员工让张先生背熟他们所提供的银行流水、身份、收入、工作单位等信息,然后让张先生回家等银行的回访电话。几天后,一自称银行员工的人打电话向张先生询问个人情况。又过了几天,一个电话打进来告诉张先生贷款没通过。等张先生向王某某询问情况时,王某某说张先生答错问题导致条件不符合,但是可以再次为张先生免费“包装”一次。察觉不对后,张先生决定报警。

2016年12月中旬,公安宝坻分局刑侦八大队接一报警,报警人称在网上办理贷款时被骗5万多元。接警后,办案民警迅速调查,通过案情梳理分析和对相关线索研判,发现在一聊天软件上发布贷款广告的微信号“某某投资”十分可疑,还发现微信号“代办银行流水”与“某某投资”登记为同一个人。办案民警围绕疑点工作,经过一个多月深入调查摸排,最终锁定了诈骗犯罪嫌疑人的真实身份及活动轨迹。今年1月18日,办案民警果断出击,在嫌疑人住处将其抓获归案。经审查,犯罪嫌疑人苏某某,男,28岁,蓟州区人。审讯中,他交代为赌博筹钱,以贷款名义在网上实施诈骗。原来,苏某某从2013年就染上了网上赌博恶习,几年下来输掉了十几万元。为筹集赌资,苏某某于去年年初在网上找到一家“贷款公司”贷款,且该公司承诺贷款不需要任何抵押。缺钱的他一下就贷款10万元,但公司话锋一转又称虽然贷款没有抵押,但要提交驾驶证、身份证、银行流水和房产证。这下可难住了苏某某,他想驾驶证、身份证自己都有,但银行流水和房产证去哪儿弄呢?这时“贷款公司”看出他为难,就给他支了一招,说花钱可以在网上伪造银行流水和房产证,同时提供了制造假证的联系方式。苏某某联系了伪造证件的公司,谈妥价钱,汇去资金,但万万没有想到的是,他早已陷入了骗子设下的圈套,不仅没有贷到一分钱,反而被骗去几千元钱。

办案民警分析这是典型的网络贷款诈骗,犯罪嫌疑人在网上散布虚假信息骗取他人钱财。案件看似简单,但是犯罪嫌疑人躲在虚拟网络后面,把自己真实的姓名和容貌都隐藏了起来。民警需要搜集大量线索,编织一个网“捕捉”犯罪嫌疑人。民警根据事主提供的QQ号、微信号以及网上的帖子展开侦查,并联系其他受害人扩大案件线索。经过艰苦工作,民警发现被骗款汇往浙江省长兴县。案件取得重大突破后,民警前往当地开展工作,在当地警方和银行的大力配合下,最终锁定犯罪嫌疑人。经过蹲守,民警将犯罪嫌疑人郑某抓获。

接到报警后,民警分析犯罪嫌疑人应该是利用网上办理信用卡的幌子来实施一系列电信网络诈骗。公安宝坻分局抽调打击犯罪侦查支队三大队、七大队以及属地派出所精干警力组成专案组,全力投入案件侦破。根据寄送信用卡地址,民警发现寄件地址为深圳市龙岗区一快递公司。通过前往深圳市龙岗区调查走访,民警锁定一名叫唐某某的快递员,随后围绕唐某某展开侦查。经调查,唐某某不仅给事主邮寄了信用卡,还给其他多个省市的受骗群众邮寄了信用卡。每次寄件时,都有人与他联系,有的假信用卡是寄到了他的快递公司,有的是一名男子将快件拿到龙岗区某村让他去取。为了摸清这个犯罪团伙的人数,民警没有贸然展开抓捕。通过对给唐某某送快递的男子进行跟踪,民警一路摸索到广东省东莞市。民警发现唐某某寄出去的信用卡就是从这里的一个小区送出来的,并分析此处应该是犯罪嫌疑人的制卡窝点。经过蹲守,民警锁定了朱某某和张某两名犯罪嫌疑人。

接报警后,公安宝坻分局抽调打击犯罪侦查支队、王卜庄派出所等多部门警力成立专案组开展工作。民警以在朋友圈发布贷款信息的王某某为突破口展开侦查,很快将其抓获。据王某某供述,他曾在外地一家贷款公司办理贷款失败感觉被骗,后来在微信朋友圈看见大连有家公司办理贷款,他打算再试试,没想到两家公司套路一样。他和这家公司业务员包某某联系,说可以介绍办理贷款的人,但是要部分提成。公司很快答应下来,王某某就把事主张先生介绍给这家公司,同时被骗的还有潘先生和赵女士,三人合计被骗6万元。

苏某某被骗后恼羞成怒,经过一段时间“冥思苦想”,他的脑子里突然产生一个想法,自己何不也用这种方法在网上去骗别人?于是,他在网上购买了“某某投资”和“代办银行流水”两个微信号。以“某某投资”为诱饵引诱他人上钩,以“代办银行流水”办假证骗钱。2016年12月中旬,报警人在微信群看到“某某投资”打出的贷款广告,因为用钱与苏某某联系贷款。为引诱其上钩,苏某某满口答应最高能够贷款200万元,购买什么都能贷,而且不用任何抵押。让报警人没想到的是,他同样陷入没有“银行流水和房产证”的陷阱。这时,苏某某说可以办理假证,随后为其提供了“代办银行流水”联系方法。当报警人把两笔5万余元伪造假证的资金打到他的账户后,苏某某随后人间蒸发。据警方调查,从2016年3月至2016年底,苏某某采用这种手段先后诈骗数十人,涉案资金20余万元。

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